Mersin merkezli olarak 9 farklı ilde eş zamanlı düzenlenen dev operasyonla, yasadışı bahis faaliyetlerinden elde edilen 3.7 milyar TL'lik kara parayı aklama girişimi engellendi. Operasyonda toplam 36 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şok edici bir şekilde aralarında 4 klasman hakeminin de bulunduğu ortaya çıktı.
KRİPTO CÜZDANLAR VE HAWALA SİSTEMİYLE AKLAMA
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle yürüttüğü soruşturma, bir lojistik şirketinin sahibi ve çevresindeki kişilerin banka hesaplarındaki şüpheli hareketleri mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis gelirlerinin, kripto para hesaplarına ait soğuk cüzdanlar aracılığıyla 'Ayrıştırmacı' olarak adlandırılan şüpheliler tarafından yurt dışına aktarıldığı belirlendi. Bu şüphelilerin, başta İran, Irak ve Dubai gibi ülkelerdeki bağlantılıları aracılığıyla, Mersin'deki bir kuyumcu vasıtasıyla 'Hawala' sistemiyle kayıt dışı para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi.
HAKEMLERİN HESAPLARINA GİREN MİLYONLAR GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
Operasyon kapsamında incelenen 801 adet banka hesabı, yasa dışı bahis oynayanların para transferlerinde kullanıldığını ortaya koydu. 'Kartçı/Yerleştirmeci' olarak tanımlanan şüphelilerden 4 klasman hakeminin hesaplarına toplamda 1 milyon 300 bin TL'lik para girişi olduğu saptandı. Dahası, bu hakemlerin 2020-2025 yılları arasında hesaplarında toplam 85 milyon 919 bin 678,89 TL'lik işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi. Bu durum üzerine, hakemler hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma' ve '6222 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçlarından ayrı ayrı soruşturma başlatıldı. Operasyonun ardından el konulan nakit para, döviz, altın, gümüş ve kripto varlıkların toplam değeri dudak uçuklattı. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.
