İstanbul merkezli olarak Konya dahil 17 ilde, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin paravan şirketler üzerinden aklandığı iddiasıyla geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Çok sayıda araç ve taşınmaza el konulurken, Türkiye genelinde kara para aklama ve terörün finansmanına yönelik soruşturmaların sürdüğü bildirildi.
Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütüldü.
PARAVAN ŞİRKETLERLE KURULAN SİSTEM DEŞİFRE EDİLDİ
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar üzerinden organize bir yapı kurdukları belirlendi.
Bu yapının işleyişini ve para transferlerini takip etmek amacıyla arka planda ayrı bir muhasebe düzeni oluşturulduğu tespit edildi.
ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN KARA PARA AKLANDIĞI BELİRLENDİ
Kurulan sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin aktarıldığı ortaya çıktı.
Gelirlerin kaynağından uzaklaştırılarak farklı işlemlerden geçirildiği ve yasal görünüm kazandırılmasının amaçlandığı bildirildi.
Türkiye’de faaliyet gösteren e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden profesyonel bir aklama mekanizması kurulduğu belirlendi.
ÜÇ AŞAMADA ÖRGÜT YAPISI ORTAYA ÇIKTI
Soruşturmanın ilk aşamasında 229 tüzel kişi ile 196 gerçek kişinin organizasyona dahil olduğu tespit edildi.
İkinci aşamada 93 tüzel kişi ile Özbey Şirketler Grubu’na bağlı 8 şirketin sisteme katıldığı belirlendi.
Üçüncü aşamada ise 157 tüzel kişi ile 65 gerçek kişinin örgüt yapısı içerisinde yer aldığı ortaya çıktı.
KONYA’DA DA EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul merkezli operasyon kapsamında Konya’da da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Konya’daki bazı şüphelilerin paravan şirketler üzerinden para transferi yaptığı ve örgüt yapısı içinde aktif rol üstlendiği değerlendirildi.
58 ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON
Paravan şirket sahipleri ve yetkililerine ait olduğu belirlenen 20 araç, 9 arsa, 4 dükkan ve 13 mesken olmak üzere çok sayıda mal varlığına el konuldu.
İstanbul merkezli operasyon; Adana, Ankara, Batman, Bilecik, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ ve Tokat’ta eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Toplam 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
