Mersin merkezli olarak 9 ilde eş zamanlı düzenlenen dev operasyonda, kara para aklama ve yasa dışı bahis şebekesi çökertildi. Adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden, aralarında klasman hakemlerinin de bulunduğu 32 kişi tutuklandı.
3 Milyar TL'yi Aşan Para Trafiği Ortaya Çıktı
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın desteğiyle yürütülen soruşturma, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, vergi usul kanununa muhalefet, görevi kötüye kullanma ve sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet suçlarını kapsıyor. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri ve elde ettikleri gelirlerin izini kaybettirmek amacıyla kripto varlık hesaplarında yaklaşık 816 milyon TL değerinde çoklu transfer zinciri oluşturdukları tespit edildi. Elde ettikleri parayı kayıt dışı yollarla yasal ekonomiye sızdırarak vergi tabanını daralttıkları ve yurt içi/yurt dışı uzantılarına çıkar karşılığında para transferi yaptıkları belirlendi. Ayrıca 'Hawala sistemi' ile Mersin'deki bir kuyumcu aracılığıyla da kayıt dışı para transferi yapıldığı saptandı. Bugüne kadar şüphelilerin işlediği suçlardan toplamda yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL para transferi yaptıkları ve 37 milyar 645 milyon TL'lik hesap hareketi olduğu ortaya çıkarıldı.
Hakemlerin Hesaplarına Milyonlarca Lira Giriş Yaptığı Belirlendi
Operasyon kapsamında incelenen şüpheliler arasında yer alan 4 klasman hakeminin hesaplarına toplam 1 milyon 300 bin TL giriş olduğu ve 2020-2025 yılları arasında ise toplam 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi oluşturdukları tespit edildi. Bu bulgular üzerine Mersin merkezli Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü klasman hakemi olmak üzere toplam 36 şüpheli yakalandı. Soruşturma sürerken 4 şüpheli daha gözaltına alındı ve toplam 40 şüpheli jandarmaya götürüldü.
Büyük Miktarda Nakit, Altın, Gümüş ve Kripto Varlıklarına El Konuldu
Şüphelilerin iş yerleri, şirket sahiplerinin banka hesaplarındaki paralar, taşınır-taşınmaz malvarlıkları ve adreslerinde yapılan aramalarda 50 milyon TL'den fazla değeri bulunan 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5,5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdanlarda bulunan kripto varlıklarına el konuldu. Ayrıca, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında 2 şirkete ait tüm taşınır/taşınmaz malvarlığına, 3 gayrimenkule ve 6 lüks araca da el konuldu. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri tamamlanan 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 32'si tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
