PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli olarak dört ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı ve adreslerde arama ile el koyma tedbirleri uygulandı.
ÖRGÜTLÜ YAPILANMA ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından PAYCO ve şirket yetkilileri hakkında '7258 sayılı kanuna muhalefet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'nın analiz raporunun birlikte incelenmesi sonucunda, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para kuruluşları üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu ve aklandığı tespit edildi. Bulgular, eylemlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı ve sürekliliği nedeniyle bireysel değil, örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğünü gösteriyor.
HİYERARŞİK SUÇ ÖRGÜTÜ YAPISI
Delillerin değerlendirilmesi sonucunda, elektronik para kuruluşu bünyesinde 1 örgüt elebaşı, 3 yönetici ve bu yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel faaliyet yürüten 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu belirlendi. Çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareket tespit edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 11 şüpheli gözaltına alındı.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen şüphelilere ait mal varlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandı. Soruşturmanın, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla titizlikle yürütülmeye devam ettiği açıklandı.
