Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen 'sazan sarmalı' operasyonuyla, sahte ev ve otomobil ilanlarıyla vatandaşları tuzağa düşürerek 3,5 milyar liralık vurgun yapan çete çökertildi. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından milyarlarca liralık dolandırıcılık ağı deşifre edildi. Örgütün yabancı uyruklu şahıslar adına patates hatlar açtığı, toplanan paraların izinin sürülmemesi için kripto varlıklar kullandığı, para trafiğinin tekstil, inşaat ve kuyumculuk firmaları adı altında kurulan paravan şirketler aracılığıyla gizlendiği tespit edildi.
5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 5 ay süren takibin ardından Kocaeli, Alanya, Adana, Mersin ve Samsun'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte ilanlarla vatandaşları dolandırarak kapora topladığı belirlendi.
PATATES HATLAR VE KRİPTO VARLIKLAR
Soruşturma kapsamında şüphelilerin yabancı uyruklu kişiler adına açılmış telefon hatları üzerinden vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Sadece bir kişi adına kayıtlı 86 adet patates hat bulunduğu ifade edildi. Mali incelemelerde çarpıcı detaylara ulaşıldı; şüphelilerden yalnızca bir kişinin hesaplarında 250 ila 300 milyon lira arasında giriş-çıkış olduğu, toplamda kripto varlıklar dahil yaklaşık 3,5 milyar liralık hesap hareketi bulunduğu ortaya çıktı. Tek bir hesapta 7,5 milyon adet kripto varlık tespit edildi.
LÜKS VİLLA VE YASAK SİLAHLAR
Dosya kapsamında B.K. isimli şahsın örgüt yöneticisi olduğu, uzun süre villada lüks yaşam sürdüğü belirlendi. B.K.'nin daha önce dolandırıcılıkla bağlantılı bir olayda silahlı çatışmaya girdiği ve yaralandığı, şu anda cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Operasyonda B.K.'ye ait ikamette yapılan aramalarda, Türkiye'de bulunması yasak olan ve piyasa değeri yaklaşık 100 bin dolar olan özel nitelikli silahlar ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru olabilecek belgelere el konuldu.
