ABD'nin küresel bir siber dolandırıcılık ağı kurmakla suçladığı Kamboçyalı iş insanı Chen Zhi'nin mal varlıklarına yönelik uluslararası operasyonlar sonuç verdi. Tayvan, Hong Kong ve Singapur savcılıkları, yüz milyonlarca dolar değerindeki varlıklara el koydu.
DEV OPERASYON: YÜZ MİLYONLARCA DOLAR VARLIĞA EL KONULDU
ABD tarafından birçok ülkede geniş çaplı siber dolandırıcılık ağı işletmekle suçlanan Prince Holding Group'un kurucusu Chen Zhi'ye yönelik soruşturma kapsamında Tayvan, Hong Kong ve Singapur'dan savcılar harekete geçti. Tayvanlı savcılar, Chen'in Ferrari, Bugatti ve Porsche gibi 26 lüks otomobiline ve başkent Taipei'deki 11 lüks dairesine el koydu. Bu el koymaların toplam değerinin 150 milyon dolar olduğu ve 25 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE VARLIKLARA EL KOYMA
Hong Kong polisi de Chen'e ait olduğu belirlenen nakit, hisse senedi ve diğer fonlardan oluşan yaklaşık 353 milyon dolarlık varlığa el konulduğunu duyurdu. Singapur ise Chen'in 114 milyon dolar değerindeki finansal varlıklarına, bir yatına ve yüklü miktarda alkollü içeceğine el konulduğunu bildirdi. Bu soruşturma, 30 Ekim tarihinde başlatılmıştı. Chen'in, Kamboçya vatandaşlığı alarak ülkenin seçkin kesimi arasına girmiş bir Çin vatandaşı olduğu ve kurucusu olduğu Prince Grubu'nun bankacılık ve gayrimenkul gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiği belirtiliyor. ABD makamları, 14 Ekim'de Chen'i elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlamış, ABD ve İngiltere hükümetleri de Chen, işbirlikçileri ve şirketine yönelik ortak yaptırımlar uygulamıştı.
