Operasyon kapsamında 37 şüpheli gözaltına alınırken, şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.
Merkez Bankası ve MASAK Raporları İncelendi
Soruşturma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda başlatıldı. Bu kapsamda PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve şirket yöneticilerine yönelik kapsamlı inceleme yapıldı.
Suç Gelirlerinin Aklandığı Tespit Edildi
Yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme aktarıldığı belirlendi. Bu gelirlerin daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Teknik ve Yazılımsal Destekle Para Transferi
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde katıldıkları ortaya çıktı. Bu kişilerin “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.
41 Şüpheli Hakkında Karar, 37’si Yakalandı
Örgüt yapısı içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol aldığı değerlendirilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 37 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda, şüphelilerin örgüt içindeki konumlarının belirlenmesi, finansal ve dijital delillerin elde edilmesi, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin korunması amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
PAPEL’e Kayyum Atandı
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait malvarlıklarına el konulurken, PAPEL ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
