Tekirdağ merkezli olarak 18 farklı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen büyük çaplı operasyonda, organize suç örgütünün milyonlarca liralık dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetleri ortaya çıkarıldı.
SOSYAL MEDYA TUZAĞI VE SAHTE UYGULAMALAR
Aylar süren teknik ve fiziki takip sonucunda, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, paravan şirketler üzerinden yürütülen operasyonda 46 şüpheliyi yakaladı. Uluslararası bağlantıları olan örgütün, sosyal medya platformları aracılığıyla vatandaşlara ulaştığı ve dünya borsaları ile kripto para piyasalarında yüksek kazanç vaadiyle özel olarak geliştirilmiş sahte ve casus yazılımlı mobil uygulamalara yönlendirdiği belirlendi. Bu sözde yatırım uygulamalarında kullanılan aldatıcı ara yüzler, sahte kazanç grafikleri ve hileli temalarla mağdurların paralarının arttığına inandırıldığı tespit edildi.
PARAVAN ŞİRKETLERLE KARA PARA AKLAMA AĞI
Örgütün, yatırılan paraları kurduğu 47 ayrı paravan şirket üzerinden akladığı anlaşıldı. Her bir paravan şirkette aylık 300 milyon ile 500 milyon TL arasında para hareketi yapıldığı saptandı. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yapılan incelemelerde, paraların döviz büroları ve kuyumcular aracılığıyla altın ve dövize çevrildiği, ardından yurtdışına transfer edilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi. İstanbul ve Gaziantep merkezli, yurtdışı bağlantılı organize suç örgütünün kapsamlı bir finansal ağ kurduğu deşifre edildi.
984 MİLYON LİRA DOLANDIRICILIK, 5 MİLYAR LİRA İŞLEM HACMİ
Örgütün, hileli grafikler ve paravan şirketler aracılığıyla oluşturduğu finansal ağ ile 537 vatandaşı kandırarak toplamda 984 milyon lira dolandırdığı ve paravan şirketlerin işlem hacminin 5 milyar liranın üzerinde olduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında kuyumcudan mühendise, işadamından galericiye kadar çeşitli mesleklerden 52 şüpheli belirlendi. Yapılan aramalarda suçta kullanılan dijital materyaller, paravan şirketlere ait belgeler, 2 tabanca ve 72 adet fişek ele geçirildi. 18 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanan 46 kişiden, Tacikistan uyruklu örgüt lideri ile İstanbul ve Gaziantep sorumlularının da bulunduğu 41 kişi tutuklandı.
